浙江医药股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

纸代码:600216 一份省略:浙江医学 编号:临2012 – 019

浙江医学兴趣股份有限公司

2011年度使结合大会导致公报

公司的缠住构件和董事会抵押权在那里、给错误的劝告性请教或主修科目垂下,其物质的忠实。、正确完整的的个人和共同归咎于。

要紧物质敏捷的:

警卫官缺勤回绝或修正提案。;

在这次警卫官上,缺勤什么新的提案被付诸开拉选票。。

一、警卫官与列席

(一)公司2011年年如此度使结合大会于2012年6月21日午前,在杭州莫干山路511号梅苑酒店一楼警卫官室聚集。

(二)列席警卫官的使结合和代理人状况。

列席警卫官的使结合和代理人人数

9人

开拉选票权(兴趣)不得不兴趣总额

212896521股

公司有开拉选票权兴趣总额的使成比例

47.30%

(三)这次警卫官由董事长李春波行医掌管。警卫官适合《公司条例》和《公司条例》的整齐的。。公司平衡董事、监事、上级施行任职于列席了警卫官。,董事会秘书官列席了警卫官。。

二、田径运动思索

警卫官通牒物质,警卫官的使结合应经过开票方法停止开拉选票。,开票出路如次。:

1、2011年度董事会加工语句;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

2、2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

3、决算表2011;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

4、2011年度有益分派打算;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

天健会计事务所(特别普通使无空闲)审计,2011年度归属于总公司使结合的净赚为1,012,476,289.18元,总公司净赚为986。,621,055.94元。主要成分道路整齐的,2011年度总公司净赚为986,621,55.94元是根底。,撤回10%法定公积金98,662,105.59元,用电话通知5%的剩余财产保留某物49。,331,52.80元后,导致以2011年12月31日公司总家畜45006万股为基数,向缠住使结合发给现钞分派金6元(含税)。,现钞分派金27,3万6000元,剩余财产未分派有益来年结转。

5、2011年度公报全文及摘要;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

6、《在四周续聘公司2012年度财务审计机构和决定性的2011年度会计事务所偿还的向某人点头或摇头示意》;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

公司持续运用天健会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2012年度财务审计机构并认可决定性的天健会计事务所(特别普通使无空闲)2011年度财务审计费总结110万元。

7、浙江医学兴趣股份有限公司在四周运用PREVI的运动;

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

8、在四周董事会进行选举的向某人点头或摇头示意;

这次进行选举,公司禀承公司整齐的采取积聚开票制。。经过进行选举,李春波行医、白明慧行医、蒋小月行医、张国俊行医、roin行医、李春峰未婚妻、吕春蕾行医与七位非孤独董事兼杨胜丽行医、童本丽行医、傅丁胜行医、习建中行医和否则四位孤独董事,十一位报考者,朕,进行选举如次:

序号

姓 名

得拉选票

列席警卫官的使结合持股使成比例

1

李春波

212896521

100%

2

白明辉

212896521

100%

3

蒋小月

212896521

100%

4

张国钧

212896521

100%

5

罗 林

212896521

100%

6

李纯峰

212896521

100%

7

吕春雷

212896521

100%

8

杨胜丽(孤独董事)

212896521

100%

9

童本丽(孤独董事)

212896521

100%

10

傅丁胜(孤独董事)

212896521

100%

11

习建中(孤独董事)

212896521

100%

9、在四周公司中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意。

这次进行选举,公司禀承ARTIC公司采取积聚开票制。,经过进行选举,李一鸣行医、曹永行医、梁琳美行医和否则中段当选为六位施行者。,劳动工会选出的两名员工张琳春行医、孙怀建行医结合了第六感觉届中西部及东部各州的县议会。。进行选举如次:

序号

姓 名

得拉选票

列席警卫官的使结合持股使成比例

1

李一鸣

212896521

100%

2

曹 勇

212896521

100%

3

梁,林梅

212896521

100%

10、在四周调节器孤独董事奖金的向某人点头或摇头示意

投票赞成者(一份)

核准使成比例

排斥(一份)的拉选票

反率

弃权票(一份)

弃权率

资格经过

212896521

100

0

0

0

0

经过

三、法学家证明状况

Guo Hao法度公司法学家朱宇婷证明并颁发法度看书。法学家以为,聚集这次使结合大会。、即将到来的顺序是适合法度的。、道路和道路的整齐的,列席和开票顺序是合法的和无效的。,使结合大会经过的导致是无效的,。

四、备查纵列:

使结合大会的向某人点头或摇头示意;

使结合大会签字导致承认书使结合大会导致;

法学家发布的法度看书。

本公报。

浙江医学兴趣股份有限公司

2012年6月21日

纸代码:600216 一份省略:浙江医学 编号:临2012-020

浙江医学兴趣股份有限公司

第六感觉届董事会导致公报

董事会和公司全部地的董事抵押权、给错误的劝告性请教或主修科目垂下,其物质的忠实。性、正确性和完整的性承当个人和共同归咎于。。

浙江医学兴趣股份有限公司六届一次董事会于2012年6月21日在杭州梅苑酒店二楼警卫官室聚集,这次警卫官通牒于2012年6月15日描绘给董事。、监事及否则上级施行任职于。警卫官由11名董事列席。,实践参与者10名董事,白明慧用头顶因任务不克不及接合点董事会。,付托洛林用头顶行使进行赋予特权。,评述公司条例的涉及整齐的和必需品,警卫官由公司董事长李春波行医掌管。,列席警卫官的董事的深思和开拉选票,导致如次。:

1、警卫官划一选举李春波行医为第六感觉局主席。,白明慧行医、张国俊行医为公司第六感觉届董事会副董事长。

认可11票,反0票,弃权0票。

2、六点董事会的战术深思和经过。、试图食宿、审计、4特别给予代表行事或发言之权招集人和构件名单,如偿还者。

战术给予代表行事或发言之权:李春波(招集人)、杨胜利、白明辉、张国钧、蒋小月;

试图食宿给予代表行事或发言之权:杨胜丽(招集人)、李春波、钟建建;

审计给予代表行事或发言之权:童本丽(招集人)、福鼎生、张国钧;

薪酬给予代表行事或发言之权:福鼎生(招集人)、小孩李奔、起伏的。

认可11票,反0票,弃权0票。

3、公司董事长试图食宿,董事会导致衔接蒋小月行医为行政对负有责任人,衔接俞祝军行医为董事会秘书官。

公司的孤独董事以为,试图食宿方法、给予代表行事或发言之权顺序是合法的。,相关性任职于有才干的公务。。孤独董事的孤独看是划一的。。

认可11票,反0票,弃权0票。

4、行政对负有责任人试图食宿,董事会导致指派吕春蕾行医。、陈丁款行医、张丁峰行医、马文新行医、吕永辉行医是该公司的副总统。,衔接李春峰未婚妻为公司财务总监,衔接张丁峰行医为公司新昌药房厂厂长(兼),衔接马文新行医为公司维生素P,柠檬素厂厂长(兼)。

公司的孤独董事以为:,试图食宿方法、给予代表行事或发言之权顺序是合法的。,相关性任职于有才干的公务。。孤独董事的孤独看是划一的。。

认可11票,反0票,弃权0票。

缠住上级施行任职于任期为三年。。

5、深思经过了公司与太景生物技术股份有限公司及台静药物书房开拓(现在称Beijing)股份有限公司签字的《技术批准及结合和约书》(详见浙江医学兴趣股份有限公司在四周与太景生物技术股份有限公司及台静药物书房开拓(现在称Beijing)股份有限公司签字《技术批准及结合和约书》的公报)。

认可11票,反0票,弃权0票。

本公报!

浙江药房兴趣有限董事会

2012年6月21日

附:董事长、副主席简历

李春波行医,男,出生于1959,中共党员,卒业于奇纳河药房学院药学经济学的专业,训练级上级工程师,上级主任会计师,曾任新昌药房厂财务总监。、副厂长、总主任会计师,1997年5月至2000年5月任浙江医学兴趣股份有限公司副总统兼新昌药房厂厂长,2000年5月至2003年6月任浙江医学兴趣有限行政对负有责任人兼新昌药房厂厂长,2003年6月至2009年6月任浙江医学兴趣股份有限公司董事长兼行政对负有责任人,自2009年6月以后,他一向肩部公司董事长。。

白明慧行医,男,出生于1969,工商施行硕士,经济学的师,中共党员。情况投入公司项目施行人。、风险投入股份有限公司上级项目施行人、国投高科技投入股份有限公司上级项目施行人,2008年5月至2010年9月任国投高科技投入有限行政对负有责任人助手,自2010年9月起,任情况投入部副总统。,白明慧行医曾在2008年12月至2011年5月任本公司董事、副董事长。

张国俊行医,男,出生于1961,中共党员,欧洲中部双程度和EMBA程度,训练级上级工程师,新昌药房厂植物用头顶、助手厂长、新昌药房副总统兼副总统、副总工程师等职,1997年5月至1998年6月任浙江医学兴趣有限行政对负有责任人助手、董事会秘书官,1998年6月至2003年5月任浙江医学兴趣股份有限公司常务副总统兼董事会秘书官,2003年6月至2009年6月任本公司副董事长兼常务副总统,自2009年6月以后,他一向肩部该公司的副董事长。。

附:给予帮助履历表

蒋小月行医,男,出生于1962,浙江医科学院药学系卒业,上级工程师,执业药师,新昌药房厂片剂植物技术专家。、药学书房所药物书房室用头顶、才能把持部用头顶,1997年6月至2003年6月任浙江医学兴趣股份有限公司质监办用头顶兼新昌药房厂才能施行部干事,2003年6月至2008年4月任浙江医学兴趣股份有限公司副总统、新昌药房厂才能总监,2008年4月至2009年6月任浙江医学兴趣股份有限公司代行政对负有责任人,2009年6月以后公司董事、行政对负有责任人。

吕春蕾行医,男,生于1967年1月,中共党员,双学士,训练级上级工程师,新昌药房厂分解室用头顶、分解两植物用头顶,浙江药房兴趣股份有限公司副对负有责任人兼消费部,2000年7月至2002年4月任浙江医学兴趣股份有限公司新昌药房厂副厂长兼分解药厂厂长,2002年4月至2006年3月先接替的人或事物浙江医学兴趣股份有限公司新昌药房厂常务副厂长、代厂长、厂长,2006年6月至2009年6月任本公司副总统,2009年6月以后公司董事、副总统。

陈丁款行医,男,出生于1956,中共党员,上级经济学的师,新昌县民主党员政府办公厅用头顶,新昌市工会支持者会主席,新昌市对外经济学的行业给予代表行事或发言之权用头顶,1996至2003年任新昌县国有勤劳总行政对负有责任人、行业和经济学的结合干事。2003年6月至2009年6月任公司董事兼副总统,自2009年6月起,他一向肩部公司副总统。。

李春峰未婚妻,女,出生于1970,硕士学历,主任会计师,海南赛普药房股份有限公司原首座财务官,宁波天衡药房厂财务总监,1997年4月至2003年6月任浙江医学兴趣股份有限公司总会计部门对负有责任人,2003年6月至2006年6月任浙江医学兴趣股份有限公司财务对负有责任人,2006年6月以后公司董事、财务总监。

张丁峰行医,男,出生于1970,浙江学院物质的化学组成工程系,上级工程师,肩部新昌药房厂供给对负有责任人。,新昌药房厂副厂长,新昌药房厂副厂长,2006年6月至2007年12月任新昌药房厂代厂长,2007年12月至2009年6月任新昌药房厂厂长。自2009年6月起,他一向肩部公司副总统。兼新昌药房厂厂长。

马文新行医,男,出生于1965,中共党员,上级工程师,肩部新昌药房厂副总统。、厂长助手、副厂长,从2003年7月至2009年6月,维生素P,柠檬素厂用头顶。,自2009年6月起,他一向肩部公司副总统。兼维生素P,柠檬素厂厂长。

吕永辉行医,男,出生于1970,中共党员,学院本科学历,绍兴钢铁支持者集团、绍兴城环保局任务,2000年5月至2004年8月任绍兴城使是某种特定的情况之下监察派遣派遣长,2004年9月至2005年6月任绍兴城环保局党组构件、办公室用头顶,

2005年7月至2012年5月任绍兴城安全消费监视施行局党组构件、副处长。

俞祝军行医,男,出生于1968,MBA学历,经济学的师,1997年5月至2003年6月任公司投入纸部副对负有责任人,董事会秘书官自2003年6月起。。

纸代码:600216 一份省略:浙江医学 编号:临2012 – 021

浙江医学兴趣股份有限公司

中西部及东部各州的县议会导致公报第六感觉次警卫官

中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事抵押权、给错误的劝告性请教或主修科目垂下,其物质的忠实。性、正确性和完整的性承当个人和共同归咎于。。

浙江医学兴趣股份有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会一号警卫官于2012年6月21日在杭州莫干山路511号梅苑酒店二楼警卫官室聚集,这次警卫官通牒于6月15日描绘至监事20。。警卫官由五名监事接合点。,实践接合点四位施行者。,李一鸣教练机的任务争辩,不克不及接合点即将到来的中西部及东部各州的县议会。,付托梁,林梅监事替换行使开拉选票权。警卫官评述公司条例的涉及整齐的和必需品,合法无效。警卫官以5票经过。,0票反,0弃权,划一进行选举李一鸣行医为苏第六感觉局局长。

本公报!

浙江药房兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2012年6月21日

附:监事长、人事掌管简历

李一鸣行医,男,出生于1957,学院本科,副书房员。曾任情况开拓投入公司耕作营业部、农林分局事情掌管,医学营业部事情掌管。1999年4月至2002年10月任国公发达览某物物投入股份有限公司项目施行人,自2002年10月起,他一向肩部DHK的上级项目施行人。,从2000年6月起,他一向肩部公司的掌管。。

张琳春行医,男,出生于1959,中共党员,政工师。肩部新昌医学团委书记、党委办公室副用头顶、副厂长、电站厂长、供给对负有责任人,2007年10月以后,任新昌药房厂工会主席,张琳春行医曾在2003年6月至2009年6月任本公司监事。

孙怀建行医,男,出生于1956,浙江新昌人,中共党员,两年制专科学校学历。1997至2002年间,他在新昌药房厂任务。,自2002以后,曾任浙江药物股份有限公司党组构件。、工会主席,自2009年6月起,他一向肩部该公司的掌管。。

纸代码:600216 一份省略:浙江医学 编号:临2012-022

浙江医学兴趣股份有限公司在四周与太京生物技术兴趣股份有限公司及台静药物书房开拓(现在称Beijing)股份有限公司签字《技术批准及结合和约书》的公报

董事会和公司全部地的董事抵押权、给错误的劝告性请教或主修科目垂下,其物质的忠实。性、正确性和完整的性承当个人和共同归咎于。。

放慢新药上市步幅,使富裕公司高端抗菌创作群,扩张医学创作鱼鳞,预付事业心核心竞争力,浙江医学兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)董事会曾于2012年6月1日公报表演了公司拟向太景生物技术股份有限公司购买行为其新药“奈诺沙星”在奇纳河境内的专利权权专卖批准和相关性新药技术,并批准公司经纪层持续深化洽商等商定(详细物质详见公司临2012—016公司五届二十一次董事会导致公报暨聚集2011年度使结合大会公报)。经公司六届董事会核准,2012年6月21日公司(为和约书偏袒)与太京生物技术兴趣股份有限公司及台静药物书房开拓(现在称Beijing)股份有限公司(两家公司为和约书另偏袒,以下省略台静,正式签字了《技术批准证》。。和约书就太景向公司赋予新药“奈诺沙星”在奇纳河境内的专利权权专卖批准和让相关性新药技术停止了有十分细节却无法证实的商定,为更进一步的发达研究与开发结合,已作了详细商定。。主要成分《纸交易所上市整齐的》的涉及整齐的,本和约书的涉及状况,现举办公报如次。:

一、和约书主要原则

太京生物技术兴趣股份有限公司,流露营业地址设在台湾台北市内湖区新明路138号7楼;台静药物书房开拓(现在称Beijing)股份有限公司,系太京生物技术兴趣股份有限公司的全资分店,流露营业地址设在现在称Beijing市旭日区旭日门外老百姓18号丰联方格A座2209室。

台静对待球体的生物医学书房。,书房含恩氟沙星的内服傲慢无礼的年轻人剂创作。,该创作可作为人体用药的处方。,它是用来避免缠住的抗传染征兆。;眼前书房的新药“奈诺沙星”在美国已风浪区phaseⅡ临床,在奇纳河,内服和傲慢无礼的年轻人创作是第三期和居第二位的期临床。,相关性技术也已在民主党员的有上达到预期的挥向专利权。。

二、和约书的主要物质

1、相关性下定义

(1)“和约书创作”指用于人体的奈诺沙星(Nemonoxacin)及奈诺沙星苹果酸盐的内服剂与傲慢无礼的年轻人剂,各式各样的传染征兆的西装证。

(2)“批准技术”指太景的技术巧妙手法和太景拥相当多的与产生和约书创作相关性的批准专利权。

(3)和约书术语是指自失效日起20年。,和约书停止工作日期或和约书当中的术语。。

(4)和约书区是指奇纳河有(除非香港);。

2、向右赋予

签字和约书后,台静将容许和约书区内的技术不自在。、赋予公司的不成让、不成让的营业执照,公司主要成分是你这么说的嘛!资格赞成是你这么说的嘛!批准证。在和约书术语内,公司有权在商定的区域内消费。、运用、需求、接受需求和约书创作。况且,台静应适合行政规章、药品技术让归还经登记借出的东西施行条例,将消费技术A等缠住相关性技术信息转让,并为单方试图有重大意义的的辅助设施和培养,以风浪区半成品的消费和学术语试验为挥向。除无效日期前已核准的创作外。,公司及其关系事业心基本上不得需求及致力需求奈诺沙星苹果酸盐形形色色的的否则盐类或类比药物。

3、偿还

(1)和约金。自和约书失效之日起15一两天内。,公司本应给台静使用后随即抛掉的东西决定性的800元。。

(2)记号笔本钱。在商定的术语内,公司应自和约书创作内服剂型达到预期的挥向药品核准文号之日起15一两天内使用后随即抛掉的东西决定性的100元的记号笔费;和约书创作的倾入典型主要成分YEA形形色色的。,自达到预期的挥向文号之日起15一两天内使用后随即抛掉的东西决定性的100万--500元的记号笔费。

(3)运用本钱。在本和约书无效期内,公司该当主要成分需求和约书创作的净需求额按7%-11%的使成比例向太景决定性的专利权批准运用费、技术巧妙手法费与新技术让费。

4、研究与开发与事情归咎于

(1)研究与开发归咎于分派。台静强制的实行和约书的缠住书房和开拓训练,R&D训练的喊叫费由台静承当。。公司应尽交易上的有理杰作出席太景停止和约书创作流露适用所需的全部地研究与开发训练。

(2)事业心归咎于分派。自和约书失效之日起,和约书前后,交易训练由,经纪训练中发作的全部地费均由公司承当。。

(3)创作流露。台静对负有责任现在A的流露适用。,公司应参与者临床试验和PR的流露,并紧接地启动其作为药品消费事业心该当停止的药品流露相关性任务和为和约书创作的需求所需的临床书房任务。

(4)太景并将与公司合资找到一家公司对负有责任退出生药至和约书区域形形色色的的地域,合营事业心由单方另行商定。。

5、施行

自和约书失效之日起30一两天内,单方应找到支持者操纵给予代表行事或发言之权(支持者) Steering Committee,高等的JSC。JSC本应由4到6个构件结合。,单方指出的半。JSC对负有责任处置后续的开拓和交易化。

6、抵押权

(1)批准证技术的向右、缠住权和利息都由台静缠住。,在和约书范围内,它仅由公司器械和运用。,台静不得在和约书中被第三方运用或批准。

(2)风浪区新药证明后,,台静不承当勤劳器械的归咎于。。

(3)太景抵押权其在失效日对批准的专利权技术迷住缠住权或已达到预期的挥向订约本和约书和实行其在本和约书项下的工作所需的全部地内心及表面认可,并有权在ACC中批准公司的有重大意义的向右。

(4)公司国家和抵押权,它有十分的向右。,包含但不限于出口技术的向右。,签字本和约书并实行本和约书整齐的的工作。,而且其已达到预期的挥向订约本和约书和实行其在本和约书项下的工作所需的全部地内心及表面认可。

7、争议处理与装置Law

该和约书一致的中华民主党员共和国的法度。。因给予帮助和约而发作的全部地争议,单方应经过和睦的协商处理这些成绩。。协商后无法推断出和约书。,什么偏袒五月请教奇纳河国际经济学的行业调停给予代表行事或发言之权并禀承适用调停时该给予代表行事或发言之权现行无效的调停整齐的在现在称Beijing调停。调停判决是出路的,对单方都有鼓励,可以由有技能的法院给予帮助。。

三、新药恩氟沙星

Enolofloxacin(NEMO)是一种新的氟喹诺酮类药物。,它有广谱的革兰氏无预期结果的菌。、革兰氏正量菌和不标准病菌的生物活跃,更要紧的是该药对耐甲氧烧焦金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐万古霉素菌的病原植物无效。Enrofloxacin具有良好的药物保密的和地租的有组织的穿透性。,内服傲慢无礼的年轻人型,抗性菌株难做的发生。,可作为社区达到预期的挥向性肺炎一线用药,可扩展性与否则指导。

四、对公司的感染及风险预警

1、对公司的感染:公司是喹诺酮类和蚂蚁的要紧消费和需求根据。,具有使富裕的生产与销售发现和专业优势。奈诺沙星将要遭到报应作为喹诺酮类药物的高端创作,其地租的药用途径和宽广的市场前景将与公司目前的喹诺酮类药物和抗抗药性的抗菌的创作体现最适度优势互补,使富裕公司高端抗菌创作群。一旦核准,将有较长的据时间。,是否能十分发挥公司原相当多的海峡优势,为公司产生宏大有益是完整可取的。。

2、风险敏捷的:Enrofloxacin仍在临床试验中。,朕能成地开拓它吗?,不只在技术风险,也适合奇纳河的相关性法度法规、策略性能获得利益或财富政府部门的核准吗?。同时,甚至在将要遭到报应,恩氟沙星在奇纳河也风浪区了成。,需求和需求创作的获取,后续交易普及资格仍在半信半疑。

本公报!

浙江药房兴趣有限董事会

2012年6月21日

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