山东海龙股份有限公司公告(系列)_财经

山东海龙养家费养家费有限公司

第三届暂时的股本保留者大会产生公告

想要纸张密码电文:000677 想要纸张省略:圣海龙 公告号:2011-080

山东海龙养家费养家费有限公司

第三届暂时的股本保留者大会产生公告

公司和董事会的主宰盟员都干杯了我的真实缓和的。、正确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

特殊有关注意事项

在这次的股本保留者大会邀集次,没产生。

一、会邀集与列席

(一)、会邀集

1。邀集人:公司八分之一届董事会

2。会日期和工夫:

(1)现场会的工夫:2011年11月17日早上9:30

(2)使联播开票工夫为:

与贸易体系开票的工夫:2011年11月17日9:30—11:30,13:00—15:00。

互联网网络开票工夫:2011年11月16日15:00—2011年11月17日15:00。

三。会方法:这次会举行了现场投票权。、使联播开票方法

4。的股本保留者大会契合公司或连队规则。、行政规章、不得不穿戴的、正态化包装和溶解的准则。

(二)、会列席支配

1。公司或连队系的:

(1)恳谈38名的股本保留者列席COM的股本保留者大会,代表人数为359人。,111,991 股,公司完全的的41.56%。恳谈4名的股本保留者列席了会。,代表股数 358,364,191股,公司完全的的41.48%;34的股本保留者经过互联网网络开票,代表股数747,800股,占公司总死刑的的0.09%。

(2)公司董事、监事和高级经管人员。

(3)公司维修服务的法学家。

二、对请求的投票权

该搬家经过现场开票和网上开票举行投票权。,会的投票权后果列举如下:

1、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司董事会著名的人物王德建大夫为公司孤独董事报考者的请求》;

(1)、普通投票权:

商定358,812,591股,列席会的整个情况的股本保留者的投票权权99.92%;

支持178,400股,列席会的整个情况的股本保留者的投票权权 0.05%;

弃权121,000股,列席会的整个情况的股本保留者的投票权权0.03%;

(2)、投票权后果:请求经过了。。

2、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司董事会著名的人物马立臣大夫为公司董事报考者的请求》;

(1)、普通投票权:

商定358,929,291股,列席会的整个情况的股本保留者的投票权权99.95%;

支持123,400股,列席会的整个情况的股本保留者的投票权权0.03%;

弃权59,300 股,列席会的整个情况的股本保留者的投票权权0.02%。

(2)、投票权后果:请求经过了。。

三、法学家发行的法度启发书

1、法度公司命名:广东德赛法度公司

2、法学家姓名:易朝蓬 陈坚

3、结论性启发:公司的股本保留者大会的邀集、邀集顺序契合法度、的股本保留者大会经管条例和细则,邀集和与沙会大会的投票权顺序,这次的股本保留者大会投票权后果伤病军人、伤病军人。。

四、备查包装

1、 广东德赛法度公司上山东海龙养家费养家费有限公司 2011 的股本保留者大会第三个一组会的法度启发;

2、 山东海龙养家费养家费有限公司 2011年度第三个一组暂时的股本保留者大会产生。

山东海龙养家费养家费有限公司董事会

11月17日,二

想要纸张密码电文:000677想要纸张省略:圣海龙公告号:2011-081

山东海龙养家费养家费有限公司

邀集第四次暂时的股本保留者大会关照

公司和董事会的主宰盟员都干杯了我的真实缓和的。、正确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

一、会邀集的基本支配

1。的股本保留者大会会:的股本保留者大会是第四次非上市特殊的股本保留者大会。

2。的股本保留者大会邀集人:的股本保留者会由董事会邀集。,经本公司八分之一届董事会第三十三个的个一组会产生经过。

3的墨守法规。会、合规性:公司八分之一届董事会会干杯、行政规章、不得不穿戴的、正态化包装和溶解的准则。

4。会日期、工夫:

(1)现场会的工夫:2011年12月15日早上9:30

(2)使联播开票工夫为:

与贸易体系开票的工夫:2011年12月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

互联网网络开票工夫:2011年12月14日15:00—2011年12月15日15:00。

5条路途。会:这次的股本保留者大会投票权经过的收益是:。

该公司将经过深圳想要纸张买卖所贸易体系和INT://wltp.cninfo.com.cn)向整个情况的股本保留者想要使联播产生的开票平台,的股本保留者可以经过上述的名物行使投票权权。。

公司的股本保留者应选择在现场开票、使联播开票的一种方法,假定有完全相同的事物投票权权的颠倒投票权,承受优先开票的后果。。

6。公司或连队系的:

(1)能胜任2011年12月9日后部收盘时在柴纳想要纸张注销结算有限责任公司深圳机关注销在册的本公司整个情况的股本保留者。公司整个情况的股本保留者有权列席的股本保留者大会。,并可以以书面产生付托代理人列席会和与投票权,的股本保留者的代理人不确定的是公司的的股本保留者。。

(2)公司董事、监事和高级经管人员。

(3)公司维修服务的法学家。

7。会场:Hantin海龙路555号山东海龙大酒店第三层会室。

二、会讨论

特殊产生事项

1、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向中信广场倾斜飞行潍坊机关申请表格4,人民币专款000万元的信誉正当理由票据;

2 、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向柴纳倾斜飞行姓小分支申请表格1,专款000万元的信誉正当理由票据;

3、讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市陈述资产经纪投资公司专款16,保证书正当理由000元;

4、讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向招商倾斜飞行潍坊机关18,人民币000万元、民生倾斜飞行潍坊机关4,500万元人民币专款想要反正当理由的请求》;

5、讨论《海阳港务养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市投资公司专款8,保证书正当理由000元

这次会的缓和的将在以下中名辞讨论。:

(1)2011年11月18日公布。柴纳想要纸张报》、想要纸张时报、《上海想要纸张报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的《山东海龙养家费养家费有限公司八分之一届董事会第三十三个的会产生公告》(编号:2011-078号,会议程的第一至第五项。。

三、会注销法

1。记录工夫:2011年12月14日8:00-11:00,14:30-17:30;

2、注销方法:

(1)自然人的主人保留本身的恒等证。、的股本保留者报账卡、持证注销顺序等;

(2)团体的股本保留者营业执照硬拷贝(附:、单位主宰权使明显、团体的代理人和甲的恒等证;

(3)资本的的恒等证独创的、正当理由代理人、资本的想要纸张报账卡及持证注销顺序等;

(4)异地的股本保留者可凭上级的公司或连队证件采用写印刷体字母或电报传真方法注销(须在2011年12月14日后部17:30托运前或电报传真至公司。,未受权受话器注销;

(5)的股本保留者在会上参加讨论;,请于2011年12月14日后部17:前30,向想要纸张监视经管部指的是首要原则。

3、注销使坐落在和碰方法:山东柳琴潍坊市寒亭区海龙路555号

碰受话器:0536-2275007

电报传真:0536-2270677

邮递区号:261100

联络:张海文 阿斯彭

4、有关注意事项:列席现场会的的股本保留者及的股本保留者代理人请运载相互相干证件独创的于会前三十分钟到会场签到。

四、与使联播开票的详细操纵过程

在的股本保留者大会上,的股本保留者可以经过深圳想要纸张买卖所贸易体系举行开票。:Wltp . CNNFIO.C.cn)与开票,互联网网络开票的项目列举如下:

(1)深圳乖乖名物的投票权顺序

1。开票密码电文:深市的股本保留者的开票密码电文为“360677”。

2。缩写开票:海龙开票。

三。开票工夫:2011年12月15日买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,海龙开票“在昨天金钱或财产的转让”显示的数字为这次的股本保留者大会讨论的请求完全的。

5。经过贸易体系举行使联播开票的操纵顺序。:

(1)购得选票时,购得标的目的应该是买进。。

(2)在资本的的支配下填写的股本保留者会会号;。100元代表普通请求,1元代表鸟嘴相接触1,2元代表鸟嘴相接触2,等等。每笔汇票应在相配的佣钱中独立申报。。的股本保留者开票投票权普通法案,它被以为对主宰法案表达完全相同的事物的启发。。

逐项提案,像,在搬家5中,有多个指的是投票权。,5元代表将对条例草案5下的主宰提案举行投票权。,5.01元表现活动5中子活动,5.02元代表5次中子活动。,等等。

表1 的股本保留者会名单对应付托价钱明细表

(3)使不得不应付委派代表代表指的是投票权。,1位的股本保留者代表商定,2股代表支持,3名代表。

表2 开票启发对应于代表人数名单。

(4)假定的股本保留者对主宰搬家保留相商定见,包孕次动机,则可以只对“鸟嘴相接触将一军”举行开票。

像,的股本保留者经过在线开票体系颠倒开票。,经过优先伤病军人开票。就是说,的股本保留者率先开票投票权相互相干法案。,开票投票权普通法案,已投票权的公司或连队请求的投票权启发一定:,倚靠非投票权权的搬家应使不得不应付该属的投票权启发。;假定的股本保留者开票给bill first将一军,开票同意相互相干法案。,以普通法案的投票权为准。。

(5)同样法案的开票要不是颁布发表一次。,不撤兵;

(6)不契合投票权权的宣布伤病军人;,不与投票权的。

(二)经过使联播开票体系举行开票顺序

1。互联网网络开票体系的开票工夫为12月14日后部3点。:00,2011年12月15日后部的完毕工夫是3点。:00。

2。的股本保留者经过互联网网络开票体系开票。,恒等认同是使不得不应付IMP的规矩来举行的。,达到预期的目的深圳想要纸张买卖所数字证书或深圳的股本EXC。

三。的股本保留者使不得不应付面试维修服务密码电文或数字C,登录HTTP://wltp.cninfo.com.cn在规则工夫内经过深市互联网网络开票体系举行开票。

(三)使联播开票切中要害倚靠有关注意事项

1。使联播开票体系,使不得不应付的股本保留者的会计项目,开票后果,像的股本保留者报账平等地,经过两种方法颠倒开票,的股本保留者大会的投票权后果是本。

在2中有很多地法案。的股本保留者大会,的股本保留者只开票一张或几张对账单。,在买票时,以为的股本保留者列席的股本保留者大会,列席会的的股本保留者完全的的计算;对的股本保留者无启发的倚靠票据,留意弃权。

五、倚靠事项

1、会联络:

碰机关:山东海龙养家费养家费有限公司想要纸张监管部

碰地址:山东柳琴潍坊市寒亭区海龙路555号

邮递区号:261100

碰受话器:0536-2275007

电报传真:0536-2270677

联 系 人:张海文 阿斯彭

2、的股本保留者和付托代理人列席的经过费、自谋生计。

3、使联播开票期,像,在线开票体系对很好地紧急的的支配。,因此的股本保留者大会的顺序将因N举行。。

六、备查包装

山东海隆八分之一届董事会第三十三个的个一组会。

山东海龙养家费养家费有限公司董事会

2011年11月17日

附件:

正当理由代理人

我正当理由你(妻)代表我的单位(亲自的),列席山东海龙L第四次特殊的股本保留者大会,使不得不应付会讨论上会讨论的请求,并代表本会署名的相互相干包装署名。。

对的股本保留者大会讨论事项开票的讲授详细为:

注:1、假定你想开票同意请求,请在相当的的局部的填写商定栏。;假定你想开票支持请求,请在相当的的局部的填上支持栏。;假定你想开票弃权,请在相当的的局部的填写弃权栏。。

2、付托代理人、上述的体式的复制的或便宜赢利性;单位付托不得不加在单位海豹上。。

客户的命名或命名(署名):保留养家费的客户数:

客户恒等证号(营业执照号):

首要的股本保留者解释:

保管人署名:保管人的恒等证号码:

代理人的伤病军人期:付托日期:年月日

想要纸张密码电文:000677的股本缩写:圣海龙公告号:2011-078

山东海龙养家费养家费有限公司

八分之一届董事会第三十三个的个一组会产生公告

公司和董事会的主宰盟员都干杯了我的真实缓和的。、正确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

山东海龙养家费养家费有限公司八分之一届董事会第三十三个的个一组会于2011年11月17日以现场方法邀集。这次会应由7名董事会盟员列席。,6名董事实践列席人数,袁明哲大夫,一位孤独董事,没列席一次会。,孤独董事韩光婷大夫列席了会。,公司监事、高级经管人员与了会。,契合公司条例、公司溶解的规则。会由董事会主席张志红大夫掌管。,经过讨论经过以下法案:

一、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向中信广场倾斜飞行潍坊机关申请表格4,人民币专款000万元的信誉正当理由票据

本法案,需要的东西指的是的股本保留者大会讨论。

投票权后果:7票,0票支持,0弃权。

二、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向柴纳倾斜飞行姓小分支申请表格1,人民币专款000万元的信誉正当理由票据

本法案,需要的东西指的是的股本保留者大会讨论。

投票权后果:7票,0票支持,0弃权。

三、讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市陈述资产经纪投资公司专款16,人民币保证书正当理由000元

本法案,需要的东西指的是的股本保留者大会讨论。

投票权后果:7票,0票支持,0弃权。

四、讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向招商倾斜飞行潍坊机关18,人民币000万元、民生倾斜飞行潍坊机关4,500万元人民币专款想要反正当理由的请求》

潍坊市投资公司是Shando最大的股本保留者,与公司的相干,使不得不应付公司或连队规则,关系董事陈学俭大夫需对本法案妙计投票权。

本法案,需要的东西指的是的股本保留者大会讨论。

投票权后果:6票,0票支持,0弃权。

五、讨论《海阳港务养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市投资公司专款8,保证书正当理由000元

潍坊市投资公司是Shando最大的股本保留者,与公司的相干,使不得不应付公司或连队规则,关系董事陈学俭大夫需对本法案妙计投票权。

本法案,需要的东西指的是的股本保留者大会讨论。

投票权后果:6票,0票支持,0弃权。

六、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司邀集2011年第四次暂时的股本保留者大会的请求》

投票权后果:7票,0票支持,0弃权。

山东海龙养家费养家费有限公司董事会

11月17日,二

想要纸张密码电文:000677的股本缩写:圣海龙公告号:2011-079

山东海龙养家费养家费有限公司外面正当理由公报

公司和董事会的主宰盟员都干杯了我的真实缓和的。、正确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

一、安全的态势综述

山东海龙养家费养家费有限公司于2011年11月17日邀集了八分之一届董事会第三十三个的个一组会(现场方法),会经过讨论经过以下法案:

1、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向中信广场倾斜飞行潍坊机关申请表格4,人民币专款000万元的信誉正当理由票据;

缓和山东海龙置雷特两人间的关系的夸张的行动或形象和运转需要的东西,山东海龙养家费养家费有限公司拟为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向中信广场倾斜飞行潍坊机关申请表格4,人民币000万元专款想要信誉正当理由,某年级的学生的死线。

2、讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向柴纳倾斜飞行姓小分支申请表格1,人民币专款000万元的信誉正当理由票据;

缓和山东海龙置雷特两人间的关系的夸张的行动或形象和运转需要的东西,山东海龙养家费养家费有限公司拟为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向柴纳倾斜飞行姓小分支申请表格1,人民币000万元专款想要信誉正当理由,某年级的学生的死线。

3、讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市陈述资产经纪投资公司专款16,人民币保证书正当理由000元;

缓和山东海龙养家费养家费有限公司资本流通率需要的东西,山东海龙养家费养家费有限公司是山东的全资分店,333.4平方米【使不得不应付证号为海国用(2008)第1146号】为山东海龙养家费养家费有限公司的上述的专款向潍坊市陈述资产经纪投资公司想要保证书正当理由。

4、讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向招商倾斜飞行潍坊机关18,人民币000万元、民生倾斜飞行潍坊机关4,500万元人民币专款想要反正当理由的请求》;

缓和山东海龙养家费养家费有限公司资本流通率需要的东西,山东海龙养家费养家费有限公司是山东的全资分店,125.95平方米【使不得不应付证号为海国用(2008)第227号】为山东海龙养家费养家费有限公司的上述的专款向潍坊市投资公司想要反正当理由。

潍坊市投资公司是Shando最大的股本保留者,与公司的相干。

5、讨论《海阳港务养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市投资公司专款8,保证书正当理由000元

缓和山东海龙养家费有限公司的夸张的行动或形象和运营需要的东西,拟以山东海龙养家费有限全资分店海阳港务养家费有限公司海域接近145.94公顷【海域接近号为海国用083700309号、海国运用第083700294号、海国运用第083700918号、海国用083700919号】为山东海龙养家费养家费有限公司的上述的专款向潍坊市投资公司想要保证书正当理由。

潍坊市投资公司是Shando最大的股本保留者,与公司的相干。

二、干杯人基本支配

1、山东海龙膨大化纤养家费有限公司

住处:姓经济开发区勤劳区

法定代理人:郑继莲

记录资本: 二十万,七千,七十万零七

经纪范围: 夸张的行动或形象、售:高粘度做切片、高人力有活性的灯丝、差额化化纤、高模量低精神病学家涤纶线勤劳丝及各式各样的铜、结网);经管连队自产出示出口事情、装置工具、布和技术的出口,虽然,陈述限度局限公司经纪或制止出口和。

关系相干:全资分店

财务状况:到2010年12月31日底,公司总资产为1,153,438,768.09元,净资产345,970,778.01元,营业收益656,769,269.98元,净赚4,654,292.46元。2011年9月30日,公司总资产为1,183,271,635.86元,净资产348,501,44440元,营业收益551,444,430.95元,净赚2,530,666.39元,未必审计。

2、公司命名:山东海龙养家费养家费有限公司

住处:山东柳琴潍坊市寒亭区海龙路555号

法定代理人:张志鸿

记录资本:数以亿计的使不得不应付,九千,九百,七千

经纪范围:化纤牙髓夸张的行动或形象;夸张的行动或形象出示售;人造丝细丝的、空心砖夸张的行动或形象、售;进出口事情记载;普通合意的人在批准范围内;餐饮、客房维修服务。

关系相干:全资分店

到2010年12月31日底,公司总资产为7,969,475,226.63元,净资产962,252,335.04元,营业收益4,720,406,750.72元,净赚371,625,841.11元。2011年9月30日,公司总资产为7,703,158,637.14元,净资产415,046,40840元,营业收益3,017,937,904.49元,净赚520,205,926.64元,未必审计。

正当理由人财产相干的结构图:

三、安全的一致的首要缓和的

董事会讨论的上述的安全的事项。

四、董事会启发

董事会讨论:山东海龙膨大化纤养家费有限公司为全资分店,上级的所想要的信誉正当理由是为了缓和夸张的行动或形象的需要的东西。,适宜公司开展的需要的东西;山东海龙养家费养家费有限公司是山东海龙实际情形养家费有限公司。、海阳港养家费有限公司总公司,上级的想要的保证书正当理由是为了缓和资本流通需要的东西。,适宜公司开展的需要的东西。

综上,上述的正当理由无能力的伤害公司爱好。,助长公司的久远开展。董事会商定上述的安全的事项。,并指的是的股本保留者大会讨论。

五、外面正当理由累计概括和早应完成的保有或起作用量

在上述的安全的一致正式署名后,公司及界分分店外面正当理由额为人民币367143.5万元(包孕公司与分店、分店与分店中间的安全的,董事会经过的请求干杯了公司的头等正当理由。,不支配总外面正当理由完全的;第2、3、4、5项为新增正当理由),占近的一期经审计净资产的381.55%。公司不存在早应完成的干杯和存货把持折扣。、法学保证围住,使不得不应付本公司公司溶解的规则,上述的本国正当理由不得不指的是的股本保留者大会讨论。。

山东海龙养家费养家费有限公司

董事会

2011年11月17日

活动序列号

票据命名

付托价钱

鸟嘴相接触将一军

主宰崇拜者法案

100.00

1

讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向中信广场倾斜飞行潍坊机关申请表格4,人民币专款000万元的信誉正当理由票据

1.00

2

讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向柴纳倾斜飞行姓小分支申请表格1,专款000万元的信誉正当理由票据

2.00

3

讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市陈述资产经纪投资公司专款16,保证书正当理由000元

3.00

4

讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向招商倾斜飞行潍坊机关18,人民币000万元、民生倾斜飞行潍坊机关4,500万元人民币专款想要反正当理由的请求》

4.00

5

讨论《海阳港务养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市投资公司专款8,保证书正当理由000元

5.00

开票启发典型

付托总计

商定

1股

支持

2股

弃权

3股

活动序列号

票据命名

商定

支持

弃权

1

讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向中信广场倾斜飞行潍坊机关申请表格4,人民币专款000万元的信誉正当理由票据

2

讨论《山东海龙养家费养家费有限公司为山东海龙膨大化纤养家费有限公司向柴纳倾斜飞行姓小分支申请表格1,专款000万元的信誉正当理由票据

3

讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市陈述资产经纪投资公司专款16,保证书正当理由000元

4

讨论《山东海龙置业养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向招商倾斜飞行潍坊机关18,人民币000万元、民生倾斜飞行潍坊机关4,500万元人民币专款想要反正当理由的请求》

5

讨论《海阳港务养家费有限公司上为山东海龙养家费养家费有限公司向潍坊市投资公司专款8,保证书正当理由000元

免责情况:本文仅代表作者的亲自的观点。,它与凤凰网有关。。其独创的性和课文切中要害辩解和缓和的未接到证明。,整个或分得的财产品质、品质的现实性、未受损伤的性、本站的时辰效能不作究竟哪个干杯或承兑,请准教授职位仅作会诊,并请志愿地达到最低点相互相干缓和的。

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